Lysholm Juridik,

Länsstyrelsen i Skåne län beslutar att Lysholm Juridik AB (556980- 0997) ska betala en sanktionsavgift på 100 000 (etthundra tusen) kronor. Lysholm Juridik AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 26 september 2022 och har anmält följande verksamhet: Juridisk verksamhet. Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn, nedan benämnd länsstyrelsen. Om företaget saknade en dokumenterad riskbedömning av verksamheten skulle det anges i svaret. Företaget inkom med handlingar i ärendet den 18 februari 2025. Länsstyrelsen begärde den 12 mars 2025 en komplettering kring hur stor del av verksamheten som omfattas av penningtvättslagens bestämmelser. Företaget inkom med svar på begäran den 14 mars 2025. Länsstyrelsens tillsyn avser perioden den 1 augusti 2023 till och med 4 februari 2025. Företaget har lämnat in ett dokument benämnt ”Allmän riskbedömning, rutiner och riktlinjer för anställda hos Lysholm Juridik AB (Familjens jurist) för frågor rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism). Länsstyrelsen konstaterar att företagets allmänna riskbedömning är en beskrivning av vilken verksamhet som bedrivs, vilka tjänster som erbjuds, vilka kunder företaget har samt vilka distributionskanaler som används. Länsstyrelsen konstaterar att företaget även beskriver sådana tjänster som inte omfattas av penningtvättslagens bestämmelser. Företaget beskriver vidare att riskbedömning av kund ska göras, dock utan att ge ett tillräckligt stöd för vilka utredningar som ska göras och hur en bedömning ska gå till. Länsstyrelsen konstaterar att företaget helt saknar både en beskrivning och en analys av vilka risker som kan finnas i företagets verksamhet kopplat till erbjudna tjänster, kunder, geografi, distributionskanaler samt verksamhetsspecifika omständigheter. Trots avsaknad av underlag kommer företaget fram till att …