MJakobsson Juridiska Byrå AB

Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) beslutar att M. Jakobsson Juridiska Byrå AB (556866-6803) ska betala en sanktionsavgift på 60 000 (sextiotusen) kronor. M. Jakobsson Juridiska Byrå AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 13 oktober 2022 och har anmält följande verksamhet: ” Juridisk verksamhet”. Företagets aktuella verksamhetsbeskrivning är följande: ”Bolaget skall bedriva verksamhet inom juridik och därmed förenlig verksamhet.” Företagets registrerade SNI-kod är ”Juridiska byråer m.m.” (69102). Därmed står företaget under Länsstyrelsen i Skåne läns tillsyn. Länsstyrelsen har den 24 april 2025 förelagt företaget att skicka in verksamhetens allmänna riskbedömning som funnits i verksamheten under tillsynsperioden. Information om utvärdering och uppdatering av dokumentet efterfrågades samtidigt. Företaget förelades även att skicka in uppgifter om företagets omsättning och hur stor del av … Företaget har den 6 maj 2025 skickat in följande dokument: • ett yttrande med uppgift om omsättning under tillsynsperioden med mera, • ”Allmän Riskbedömning M. Jakobsson Juridiska Byrå AB:s, 556866-6803.” (”Senast reviderat 2025-01-01”), • ”Rutiner och riktlinjer av M. Jakobsson Juridiska Byrå AB:s verksamhet enligt Penningtvättslagen”, • ett flödesschema kallat ”Omfattar ärendet något av dessa moment?”, • en blankett kallad ”PEP - Person i politiskt utsatt ställning”, en mall kallad ”KUNDIDENTIFIERING”, • en brevmall kallad ”Angående kundkännedomsåtgärder i dödsboet efter N.N.”. Den 25 maj tog länsstyrelsen emot ytterligare ett yttrande och dokumenten ”Allmän Riskbedömning M. Jakobsson Juridiska Byrå AB:s, 556866-6803.” (”Senast reviderat 2025-05-25”) och ”Samlad checklista - Penningtvätt och Finansiering av Terrorism”. I detta yttrande skriver företaget att de skickar in den senast uppdaterade upplagan av den allmänna riskbedömningen ”tillsammans med nya checklistor och rutiner”. Länsstyrelsens tillsyn gäller företagets allmänna …