Modern Ekonomi Sverige AB

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Modern Ekonomi Sverige AB:s allmänna riskbedömning för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Granskningen har visat att Modern Ekonomi Sverige AB överträtt bestämmelserna om allmän riskbedömning i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 2021-04-21-2022-04-21 haft en bristfällig dokumenterad allmän riskbedömning och har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelsen gällt centrala delar av penningtvättsregelverket, att den varit allvarlig och att den inneburit en påtagligt ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift på 2 800 000 kronor. Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 19 april 2024 i mål nr 8151-23. Bolaget har överklagat förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg. I sitt avgörande den 11 oktober 2024 i mål nr 3445-24 har kammarrätten meddelat prövningstillstånd och avslagit överklagandet. Den 27 februari 2025 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.