Norvara AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Norvara AB, 559356-4874, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 550 000 (femhundrafemtiotusen) kronor. Bolagsmäklare löper risk att användas som möjliggörare åt kriminella nätverk, det kan vara genom förmedling av historikbolag som kriminella utnyttjar för att få en fasad av kreditvärdighet eller förmedling av lagerbolag som kriminella kan utnyttja då det redan är registrerat och kan tas i drift. Bolagsförmedlare löper vidare risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism genom att företag med brottslig verksamhet integreras i legala verksamheter genom köp av etablerade företag. På så sätt får de tillgång till attraktiva kunder och marknader, kan verka anonymt samt agera genom företag som har gott rykte. Bolaget har till Länsstyrelsen gett in ett dokument benämnt ”Policy avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” (policyn) samt tillhörande bilagor varav en är benämnd ”BILAGA 1 - Allmän riskbedömning”. Länsstyrelsen bedömer att bolagets allmänna riskbedömning innehåller betydande brister. Skälen till detta är följande. I ”BILAGA 1 - Allmän riskbedömning” har bolaget angett att verksamheten omfattas av penningtvättslagen med anledning av att det tillhandahåller tjänster som avser förmedling av svenska eller utländska juridiska personer. Bolaget har därefter identifierat de tjänster som omfattas av riskbedömningen. Bolaget har även angett att bland annat generell strategisk rådgivning, bolagsvärdering och/eller finansiell due diligence som inte är relaterad till en företagstransaktion eller finansiering bedöms utgöra låg risk för penningtvätt. Detta, att bedöma av information under punkt 2.5.2. i policyn, med anledning av att tjänsterna normalt inte omfattas av penningtvättslagen. Länsstyrelsen bedömer att bolaget inte …