Noyan Redovisning AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Noyan Redovisning AB, 559189-4059, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 45 000 (fyrtiofem tusen) kronor. Även tjänster som består i att bilda juridiska personer, sälja nybildade aktiebolag och förmedla svenska och utländska juridiska personer som erbjuds inom ovan angiven verksamhet omfattas av regelverket. Bolaget har i sitt yttrande och vid telefonsamtalet uppgett att den i ärendet inskickade handlingen utgör bolagets allmänna riskbedömning. Bolaget har vidare i yttrandet uppgett att redovisning av den allmänna riskbedömningen sker genom att frågor skickas till kunder för kundkännedom, exempel på sådana har också lämnats in i ärendet. Länsstyrelsen bedömer att bolagets allmänna riskbedömning är mycket bristfällig. Skälen till detta är följande. Bolaget har i sin allmänna riskbedömning inte angett vilka tjänster det tillhandahåller sina kunder. Det saknas således helt en identifiering av de tjänster som bolaget erbjuder sina kunder. Eftersom bolaget inte har identifierat några tjänster som det erbjuder har bolaget inte kunnat genomföra en analys och motiverad bedömning av hur respektive tjänst som bolaget tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt hur stor risken är för att de identifierade riskerna inträffar. Länsstyrelsen konstaterar vidare …