piston

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Piston Motors Viskan AB, 556092-6841, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 700 000 (sjuhundra tusen) kronor. Sammanfattning Bolaget bedriver verksamhet inom motorfordonbranschen. Bolaget registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 30 juni 2009 och bedriver enligt registret följande verksamhet; kontanthandel, bilförsäljning. Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i … Penningtvättsregelverket gäller bland andra verksamhetsutövare som driver yrkesmässig handel med varor där det kan antas att det, nu eller framöver, betalas ut eller tas emot kontanter på belopp som uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer. Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och tillsammans når upp till 5 000 euro. En stor del av brottsvinsterna når aldrig banksektorn utan konsumeras i form av guld, dyra bilar och exklusiva smycken. De illegala pengarna möter vid konsumtion en rad olika branscher inom handels- och tjänstesektorn, såsom bland annat bilhandel. Syftet med penningtvättslagen är att … Länsstyrelsen har ovan bedömt att bolaget saknar en adekvat och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning som bolaget är skyldigt att upprätta och dokumentera i enlighet med kraven i penningtvättslagen. I avsaknad av en allmän riskbedömning saknas därmed förutsättningar att bestämma kundens riskprofil. Detta med beaktande av att kundens riskprofil ska bestämmas bland annat med utgångspunkt i bolagets allmänna riskbedömning. Av dokumentet med rubriken ”ALLMÄN RISKBEDÖMNING Penningtvätt” under rubriken ”2.3. Kundriskfaktorer” framgår en allmän beskrivning av vad som bör beaktas när man ska identifiera den risk som sammanhänger med kunder och kundernas verkliga huvudmän. Under samma rubrik har bolaget uppgett att det inte har 15 2 kap. Åtgärder för kundkännedom ska bland annat vidtas (i) när en affärsförbindelse etableras om det då är sannolikt eller under förbindelsens gång står klart att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter inom ramen för förbindelsen uppgår till …