Nytt Bolag nu i Stockholm AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Nytt Bolag nu i Stockholm AB, 556951-4853, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 50 000 (femtiotusen) kronor. Av förarbetena till penningtvättslagen framgår att sannolikheten är särskilt stor att företagsmäklarverksamhet används för penningtvätt eller terrorismfinansiering. Risken att utnyttjas för penningtvätt har graderats som hög för bolagsbildare och företagsmäklare och penningtvätt inom denna sektor bedöms ha en betydande påverkan på nationell nivå. Genom bolagsförmedling kan företag med brottslig verksamhet integreras i legala verksamheter genom köp av etablerade företag. På så sätt får de tillgång till attraktiva kunder och marknader, kan verka anonymt samt agera genom företag som har gott rykte. 2008/09:70 ”Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet” s. (NRA 2020/2021) s. Bedömning av ingivna handlingar Bolaget har som svar på Länsstyrelsens föreläggande gett in ett yttrande. I yttrandet har bolaget uppgett att det inte har haft någon dokumenterad allmän riskbedömning under tillsynsperioden. Eftersom bolaget inte haft en allmän riskbedömning under tillsynsperioden bedömer Länsstyrelsen att bolaget därmed saknat förutsättningar upprätta sådana rutiner och riktlinjer som krävs för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Oaktat det ovan anförda konstaterar Länsstyrelsen att bolaget inte heller har gett inte några dokumenterade rutiner och riktlinjer vad avser kundkännedom, övervakning och rapportering gällande misstänkt penningtvätt och finansiering och terrorism samt 5 NRA 2020/2021 s. Det svar som upprättats med anledning av Länsstyrelsens föreläggande kan inte anses utgöra sådana dokumenterade rutiner och riktlinjer som bolaget varit skyldig att ha i sin verksamhet under tillsynsperioden. Det som framgår av yttrandet gällande hur bolaget bedömer …