Saighani Accounting AB

Länsstyrelsen beslutar att Saighani Accounting AB (559073-9495) ska betala en sanktionsavgift på 40 000 (fyrtio tusen) kronor. Saighani Accounting AB (företaget) registrerades i Bolagsverkets register mot penningtvätt den 20 februari 2023 och har anmält följande verksamhet: Bokförings- och redovisningstjänster och skatterådgivning. Företagets verksamhetsbeskrivning lyder: ”Bolaget kommer konsultera företag och hjälpa de med skötsel av ekonomi. Det kan vara allt från bokföring till granskning av bokslut och årsredovisningar.”. Länsstyrelsen har begärt in företagets allmänna riskbedömning och information om hur stor del av företagets omsättning som är hänförbar till tjänster som omfattas av penningtvättslagen. Länsstyrelsens tillsyn i aktuellt ärende avser endast en granskning av hur företaget har efterlevt de krav som ställs om allmän riskbedömning i penningtvättslagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Företaget har lämnat in fyra olika dokument. ”Allmän riskbedömning enligt PTL avseende redovisningsbyrån Saighani Accounting AB”, daterad 26 juli 2024, ”Allmän riskbedömning”, daterad 5 november 2024, samt två bilagor, ”Riskbedömning av tjänster” och ”Riskfaktorer”. Länsstyrelsen har per e-post fått svar att den allmänna riskbedömningen som är daterad 26 juli 2024 gällde fram till att en uppdaterad version togs fram den 5 november 2024, som också är den senast gällande versionen. Länsstyrelsen noterar att de två inskickade allmänna riskbedömningarna, i viss utsträckning, skiljer sig till …