Rekonstruktionsgruppen Sverige AB

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att Rekonstruktionsgruppen Sverige AB, 559302-8979, (bolaget), ska betala en sanktionsavgift om 1 500 000 (en miljon femhundra tusen) kronor. Skatterådgivare eller andra rådgivare med ekonomisk bakgrund används av kriminella för rådgivning och transaktionshjälp vid själva brottsplanen. Detsamma gäller vid vinsthanteringen. Till exempel används rådgivnings- och transaktionstjänster vid investeringar i legala sektorer. Rådgivarnas roll kan exempelvis underlätta etableringen av utländska företagsstrukturer, tillgången till utländska bankkonton och kontokort och därmed även till att konsumera brottsvinsterna. Länsstyrelsen bedömer att bolagets allmänna riskbedömning innehåller flertalet brister. Skälen till detta är följande. Bolaget har uppgett sig erbjuda tre specifika produkter och har med övergripande ordalag beskrivit innehållet i dessa. Bolaget har dock enligt Länsstyrelsens bedömning inte, i tillräcklig utsträckning, beskrivit vad som avses med de nämnda tjänsterna för att på ett tillfredsställande sätt kunna bedöma hur respektive tjänst kan utnyttjas i aktuella syften och hur stor risken är för att detta ska ske. På fråga från Länsstyrelsen angående huruvida bolaget erbjuder skatterådgivning, eftersom sådana tjänster inte beskrivs i den allmänna riskbedömningen trots att bolaget anmält i Bolagsverkets register mot penningtvätt att det utför sådana tjänster, har bolaget angett att det erbjuder sådana tjänster. Att skatterådgivningen inte berördes specifikt i den allmänna riskbedömningen beror enligt bolaget på att den utgör en del av bolagets övergripande tjänster 7 2 kap. …