Skigo AB maskat

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Skigo AB, 556518-9379, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 100 000 (etthundra tusen) kronor. Det kan vara en enstaka transaktion eller flera transaktioner som har ett samband och som tillsammans når upp till 5 000 euro. Av förararbetena till penningtvättslagen framgår att större kontanta betalningar är förenade med hög risk för penningtvätt. De illegala pengarna möter vid konsumtion en rad olika branscher inom handels- och tjänstesektorn. Varuhandeln är en lättillgänglig sektor, som alla hotaktörer har tillgång till. 2016/17:173, Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, s. Bolaget har gett in ett dokument med rubriken ”Rutinbeskrivning penningtvätt”. I dokumentet har bolaget uppgett att det delar in kunder i riskklasser samt vidtar kundkännedomsåtgärder och id- kontroll. Detta i syfte att ge vägledning om åtgärder som ska vidtas i olika situationer. I övrigt beskriver bolaget funktioner och vilket ansvar respektive funktion har. Länsstyrelsen konstaterar att bolaget under den granskade perioden inte har bedömt hur verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker, det vill säga gjort en allmän riskbedömning. Bolaget har inte redogjort för vilka produkter som det tillhandahåller och därigenom heller inte kunnat bedöma om eller hur de kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I dokumentet saknas vidare beskrivning, analys och bedömning av vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som kan antas föreligga avseende …