Solidux Consulting AB

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Solidux Consulting AB, 559252-8300, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 160 000 (etthundra sextiotusen) kronor. Även tjänster som består i att bilda juridiska personer, sälja nybildade aktiebolag och förmedla svenska och utländska juridiska personer som erbjuds inom ovan angiven verksamhet omfattas av regelverket. Bolaget har gett in två handlingar, ”Solidux Consulting AB ALLMÄN RISKBEDÖMNING Utförd 2024-01-15” och ”Riktlinjer och rutiner för att identifiera och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism”. Länsstyrelsen bedömer att bolagets allmänna riskbedömning är mycket bristfällig. Skälen till detta är följande. I bolagets allmänna riskbedömning saknas en beskrivning av samtliga tjänster som bolaget erbjuder sina kunder. Bolaget har angett att det bland annat bedriver verksamhet med att Starta lagerbolag och avveckla bolag och förmedla bolagslösningar, Kontorsservice och administration. Det finns dock ingen beskrivning avseende vad dessa tjänster innefattar. Oaktat detta har bolaget inte heller identifierat några risker eller riskklassificerat dessa tjänster i den allmänna riskbedömningen. Vad gäller de tjänster som bolaget har beskrivit gör Länsstyrelsen bedömningen att bolaget inte i tillräckligt stor utsträckning beskrivit vad som avses med de nämnda tjänsterna, för att bolaget ska kunna göra en analys och …