Aspia AB 2024

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att Aspia AB, 559137-8350, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 4 000 000 (fyra miljoner) kronor. Av dokumentet framgår inledningsvis en generell text om vilka regelverk bolaget har att följa, innebörden av ett riskbaserat förhållningssätt samt att bolaget årligen, eller oftare om så anses påkallat, i sin allmänna riskbedömning bedömer bolagets sårbarhet samt risken för att bolagets verksamhet kan komma att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare redogör bolaget för den metodik som det använt sig av vid utformningen av den allmänna riskbedömningen, bland annat genom att i en tabell illustrera hur de inbyggda risker som är förknippade med bolagets tjänster kan påverkas av olika riskfaktorer i verksamheten samt vilken risknivå den sammantagna bedömningen kan leda till. Det framgår även generella beskrivningar av hur penningtvätt och finansiering av terrorism kan gå till. Bolaget redogör också för att det verkar inom en bransch som av vissa myndigheter bedöms innefatta en högre inbyggd risk för att …