Spooniker Ltd

Spelinspektionen meddelar Spooniker Ltd en varning och sanktionsavgift på 10 miljoner kronor. Spooniker Ltd får varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism Godkänner du inte denna cookie kommer du inte kunna se eller använda vår digitala assistent. Spooniker Ltd får varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism I samband med en uppföljande tillsyn har Spelinspektionen ännu en gång konstaterat brister i Spooniker Ltd:s arbete med kundkännedom. Bolaget har inte samlat in tillräcklig information om var pengarna kommer ifrån. Därför har de inte kunnat avgöra om kundernas aktiviteter varit legitima eller om de inneburit risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Spooniker Ltd meddelas därför en varning och en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.