ViRedo

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) beslutar att ViRedo AB, 556715-7630, (bolaget) ska betala en sanktionsavgift om 950 000 (niohundra femtiotusen) kronor. Penningtvättsregelverket gäller bland andra verksamhetsutövare som driver yrkesmässig verksamhet som avser bokförings- och revisionstjänster. När det gäller just bokförings- och revisionstjänster löper dessa tjänster risk att utnyttjas för att legitimera illegala transaktioner och regelbrott. Bolaget har den 18 maj 2022 gett in ett dokument med rubriken ”Riskanalys” som enligt bolaget utgör dess allmänna riskbedömning. Dokumentet utgörs av en uppräkning av bolagets tillhandahållna tjänster samt bolagets kundstruktur sett utifrån geografi, kontaktform, inriktning och övrigt. I anslutning till varje tjänst eller kundstruktur anger bolaget dels tjänstens/kundstrukturens omfattning, dels risken förknippad med tjänsten/kundstrukturen genom att ange bokstäverna H, M eller L. I anslutning till respektive tjänst uppger bolaget även, som en motivering av den bedömda risken, vad som får förstås vara varningssignaler som bolaget ska vara vaksamt kring. Bolaget uppger exempelvis att bokslut, årsredovisning och affärsrådgivning utgör av bolagets verksamhet och tilldelar tjänsterna risknivån M, samt uppger som motivering av risken ologiska aktieägartillskott/egna insättningar och felvärderade poster. Det finns även kortfattade kommentarer till bedömningen av risknivån för vissa kundstrukturer. I dokumentet tilldelar bolaget avsnittet benämnt ”Sammanfattande riskbedömning” …