Moneygram

Organisationsnummer saknas i publiceringen

Vi har hittat 1 beslut om Moneygram från FI, det senaste den 6 september 2022.

Föreläggande eller förbud — 6 september 2022
Finansinspektionen (FI)

Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige. Moneygram ska åtgärda dessa brister senast den 30 december 2022.

Ur myndighetens publicering.
Läs beslutet hos FI

Inget beslut om Moneygram hos IMY, KO, Spelinspektionen eller Länsstyrelsen (lästa senast 2 oktober 2026).

Bevaka Moneygram (mejl vid nytt beslut) eller beställ en daterad rapport (19 €).

I närheten i registret

Fler: FI