Finansinspektionen (FI)
FI granskar banker, försäkringsbolag, betalningsinstitut, fondbolag och andra finansiella företag. Här finns alla 792 beslut och ärenden som myndigheten har publicerat och som vi har läst — 792 av dem är beslutade sanktioner. Myndighetens egen publicering gäller.
| Organisation | Datum | Åtgärd | Belopp | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nazgero Consulting Services LTD | 24 september 2026 | Sanktionsavgift | 3,5 miljoner kronor | — |
| Nordic Growth Opportunities 1 | 18 september 2026 | Beslut | 1,5 miljoner kronor | — |
| AIFM Capital AB | 16 september 2026 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 2 miljoner kronor | — |
| Ikano Bank AB | 17 juni 2026 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 140 miljoner kronor | — |
| Norion Bank AB | 28 maj 2026 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 90 miljoner kronor | — |
| The Capital Group Companies, Inc. | 10 april 2026 | Sanktionsavgift | — | — |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 10 april 2026 | Sanktionsavgift | — | — |
| Alecta | 18 mars 2026 | Sanktionsavgift, Varning | 50 miljoner kronor | — |
| Middelborg Invest AS | 17 mars 2026 | Sanktionsavgift | 800 000 kronor | — |
| M10 Investment AB | 22 januari 2026 | Sanktionsavgift | 60 000 kronor | — |
| Get betal | 21 januari 2026 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Asgard Asset Management AS | 18 december 2025 | Beslut | 2,5 miljoner kronor | — |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 17 december 2025 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 15 miljoner kronor | — |
| Svea Bank | 17 december 2025 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 170 miljoner kronor | — |
| Colombus International Holdings, Inc | 2 december 2025 | Sanktionsavgift | — | — |
| Avida Finans AB | 11 november 2025 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 20 miljoner kronor | — |
| House of K Holding Limited | 28 oktober 2025 | Sanktionsavgift | 250 000 kronor | — |
| Zimpler AB | 15 oktober 2025 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 3 miljoner kronor | — |
| TPS Advisory AB | 23 september 2025 | Sanktionsavgift | 1,5 miljoner kronor | — |
| Pricer | 25 juli 2025 | Sanktionsavgift | 750 000 kronor | — |
| Magnasense AB | 25 juni 2025 | Sanktionsavgift | 12 miljoner kronor | — |
| Intergiro Intl AB | 18 juni 2025 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Vaccinium Holding ApS | 16 juni 2025 | Sanktionsavgift | 500 000 kronor | — |
| Dina Försäkring AB | 14 maj 2025 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 10 miljoner kronor | — |
| Swedbank AB | 14 maj 2025 | Sanktionsavgift | 12,5 miljoner kronor | — |
| Market Wizards B.V. | 24 mars 2025 | Beslut | 4 miljoner kronor | — |
| EUWAX AG | 19 mars 2025 | Beslut | 200 000 kronor | — |
| Stenvalls Trä Aktiebolag | 19 mars 2025 | Sanktionsavgift | 1,4 miljoner kronor | — |
| Pensionsmyndigheten | 12 mars 2025 | Anmärkning | — | — |
| AKO Capital LLP | 17 februari 2025 | Beslut | 600 000 kronor | — |
| Ilija Batljan Invest AB (publ) | 13 februari 2025 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| Ilija Batljan Invest Kristianstad AB | 13 februari 2025 | Sanktionsavgift | 350 000 kronor | — |
| Bestrate Sweden | 12 februari 2025 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Klarna Bank AB | 11 december 2024 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 500 miljoner kronor | — |
| Partner Fondkommission AB | 11 december 2024 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Stora Södergatans Fastigheter AB | 4 december 2024 | Sanktionsavgift | 1,6 miljoner kronor | — |
| Viskär AB | 4 december 2024 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Amal Express | 13 november 2024 | Sanktionsavgift | 100 000 kronor | — |
| FAAV Invest AB | 7 november 2024 | Sanktionsavgift | 960 000 kronor | — |
| Lakota Management AB | 16 oktober 2024 | Sanktionsavgift | 60 000 kronor | — |
| Marginalen Bank | 16 oktober 2024 | Varning | — | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 10 oktober 2024 | Sanktionsavgift | — | — |
| Midelfart Capital AS | 23 september 2024 | Sanktionsavgift | 430 000 kronor | — |
| Svensk Fastighetsfinansiering AB | 23 september 2024 | Sanktionsavgift | 75 000 kronor | — |
| Niutech Group (tidigare Sun4Energy Group) | 10 september 2024 | Sanktionsavgift | 525 000 kronor | — |
| Swedbank AB | 9 september 2024 | Sanktionsavgift | — | — |
| Finans 24/7 | 18 juli 2024 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Creturner Group AB | 16 juli 2024 | Sanktionsavgift | 1,3 miljoner kronor | — |
| Dage Invest AB | 16 juli 2024 | Sanktionsavgift | 4,2 miljoner kronor | — |
| Luzlumos Intressenter AB | 16 juli 2024 | Sanktionsavgift | 800 000 kronor | — |
| Maida Vale Capital AB | 2 juli 2024 | Sanktionsavgift | 560 000 kronor | — |
| Loomis Sverige | 19 juni 2024 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 40 miljoner kronor | — |
| Nasdaq Stockholm | 19 juni 2024 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 100 miljoner kronor | — |
| Svenska kyrkans tjänstepensionsförening | 19 juni 2024 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Acri Design AB | 12 juni 2024 | Sanktionsavgift | 960 000 kronor | — |
| Fortic AB | 12 juni 2024 | Sanktionsavgift | 4,2 miljoner kronor | — |
| Fortic Finans AB | 12 juni 2024 | Sanktionsavgift | 10 miljoner kronor | — |
| Orsta Capital Partners AB | 12 juni 2024 | Sanktionsavgift | 3 miljoner kronor | — |
| TopRight Nordic Aktiebolag | 5 juni 2024 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| Teknik Innovation Norden Fonder AB | 23 maj 2024 | Sanktionsavgift | — | — |
| Yimyame Consulting AB | 22 mars 2024 | Sanktionsavgift | 290 000 kronor | — |
| Finans 24/7 Sverige | 31 januari 2024 | Varning | — | — |
| Warthoe AF 1964 ApS | 30 januari 2024 | Sanktionsavgift | 2 miljoner kronor | — |
| Ekomni AB | 19 januari 2024 | Varning | — | — |
| Fordonskrediten FK AB | 19 januari 2024 | Varning | — | — |
| Klaria Pharma Holding AB | 19 december 2023 | Sanktionsavgift | 375 000 kronor | — |
| Aros | 13 december 2023 | Sanktionsavgift, Varning | 45 miljoner kronor | — |
| Bolaget AA | 13 oktober 2023 | Sanktionsavgift | 350 000 kronor | — |
| Simplex AB | 22 september 2023 | Varning | — | — |
| Bofink AB | 13 september 2023 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Modelio Equity AB (publ) | 26 juni 2023 | Sanktionsavgift | 2,5 miljoner kronor | — |
| Modelity under avveckling | 26 juni 2023 | Sanktionsavgift | — | — |
| Goobit | 21 juni 2023 | Sanktionsavgift | 2 miljoner kronor | — |
| True Software EC IV AB | 2 juni 2023 | Sanktionsavgift | 1,2 miljoner kronor | — |
| True Software EC II AB | 1 juni 2023 | Sanktionsavgift | 1,2 miljoner kronor | — |
| True Software EC III AB | 1 juni 2023 | Sanktionsavgift | 1,2 miljoner kronor | — |
| True Software EC IV AB | 1 juni 2023 | Sanktionsavgift | 1,2 miljoner kronor | — |
| My Change Scandinavia AB | 25 maj 2023 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) | 16 maj 2023 | Sanktionsavgift | 3 miljoner kronor | — |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) | 16 maj 2023 | Sanktionsavgift | 750 000 kronor | — |
| Swedbank AB | 15 mars 2023 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 850 miljoner kronor | — |
| Salnecke Slott AB | 18 januari 2023 | Sanktionsavgift | 110 000 kronor | — |
| Monsun AS | 21 december 2022 | Sanktionsavgift | 85 000 kronor | — |
| Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning Aktiebolag | 16 december 2022 | Sanktionsavgift | 400 000 kronor | — |
| Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | 14 december 2022 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 90 miljoner kronor | — |
| SIP Nordic Fondkommission AB | 18 november 2022 | Sanktionsavgift, Varning | 6,7 miljoner kronor | — |
| Celina Fondförvaltning AB | 16 november 2022 | Sanktionsavgift, Varning | 10 miljoner kronor | — |
| Cell Impact AB | 15 november 2022 | Sanktionsavgift | 50 000 kronor | — |
| Smoltek Nanotech Holding AB | 17 oktober 2022 | Sanktionsavgift | 1,1 miljoner kronor | — |
| Moneygram | 6 september 2022 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Resurs Bank | 22 juni 2022 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 50 miljoner kronor | — |
| Svea Bank | 22 juni 2022 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 45 miljoner kronor | — |
| Nordnet Bank | 25 maj 2022 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 100 miljoner kronor | — |
| AIK Fotboll AB | 20 april 2022 | Sanktionsavgift | 1,1 miljoner kronor | — |
| Axagon Aktiebolag | 1 april 2022 | Sanktionsavgift | 10 000 kronor | — |
| Voleon Capital Management | 30 mars 2022 | Sanktionsavgift | 100 000 kronor | — |
| Waldakt Aktiebolag | 28 mars 2022 | Sanktionsavgift | 75 000 kronor | — |
| Lazard Asset Management | 23 mars 2022 | Sanktionsavgift | 185 000 kronor | — |
| Medfield Diagnostics AB | 28 februari 2022 | Sanktionsavgift | 1,4 miljoner kronor | — |
| ClearOn | 22 februari 2022 | Sanktionsavgift, Varning | 14 miljoner kronor | — |
| Trustly Group AB | 22 februari 2022 | Sanktionsavgift, Varning, Föreläggande eller förbud | 130 miljoner kronor | — |
| Armistice Capital | 26 januari 2022 | Sanktionsavgift | 2 miljoner kronor | — |
| Intergiro Intl AB | 28 oktober 2021 | Sanktionsavgift | 8 miljoner kronor | — |
| Danske Bank | 20 oktober 2021 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Opticept Technologies AB | 14 oktober 2021 | Sanktionsavgift | 1,4 miljoner kronor | — |
| Nord Fondkommission AB | 13 oktober 2021 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Nanexa AB | 6 oktober 2021 | Sanktionsavgift | — | — |
| Starbreeze | 16 september 2021 | Sanktionsavgift | 250 000 kronor | — |
| A.N Holding Aktiebolag | 8 september 2021 | Sanktionsavgift | 21 000 kronor | — |
| Carve Capital AB | 8 september 2021 | Sanktionsavgift | 1,9 miljoner kronor | — |
| Carmignac Gestion | 1 september 2021 | Beslut | 600 000 kronor | — |
| Redmile Group | 23 augusti 2021 | Sanktionsavgift | 1 miljoner kronor | — |
| Prime Cyber Security | 17 augusti 2021 | Sanktionsavgift | 1,1 miljoner kronor | — |
| TVL Gold 1 LLC | 11 augusti 2021 | Sanktionsavgift | 950 000 kronor | — |
| Nordnet AB | 9 augusti 2021 | Sanktionsavgift | 250 000 kronor | — |
| Mirasho I AB | 1 juli 2021 | Sanktionsavgift | 1,4 miljoner kronor | — |
| Stjärnporten AB | 29 juni 2021 | Sanktionsavgift | 2 miljoner kronor | — |
| AR Consult ApS | 28 juni 2021 | Sanktionsavgift | 175 000 kronor | — |
| Jupiter Investment Management Limited | 28 juni 2021 | Beslut | 700 000 kronor | — |
| Squarepoint Ops LLC | 28 juni 2021 | Beslut | 2 miljoner kronor | — |
| Maiden Life | 23 juni 2021 | Sanktionsavgift, Varning | 5,5 miljoner kronor | — |
| Adexsi Holdings AB | 21 juni 2021 | Sanktionsavgift | 60 000 kronor | — |
| Spectric Intelligence AB | 9 juni 2021 | Sanktionsavgift | 325 000 kronor | — |
| TP Lindqvist Holding AB | 8 juni 2021 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Alesa Securities Inc. | 7 juni 2021 | Sanktionsavgift | 34 000 kronor | — |
| Unwrap Finance Nordic AB | 14 maj 2021 | Beslut | 25 miljoner kronor | — |
| SEBI Holding AB | 12 maj 2021 | Sanktionsavgift | 280 000 kronor | — |
| Renaissance Technologies | 23 april 2021 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| Sällsam Aktiebolag | 16 april 2021 | Sanktionsavgift | 375 000 kronor | — |
| Quadrox AB | 15 april 2021 | Sanktionsavgift | 1 miljoner kronor | — |
| Nexttobe AB | 16 mars 2021 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| AMF Pensionsförsäkring AB | 15 mars 2021 | Sanktionsavgift | 75 000 kronor | — |
| Flying pig investment | 11 mars 2021 | Sanktionsavgift | 37 000 kronor | — |
| Aptera Holding AB | 11 februari 2021 | Sanktionsavgift | 217 000 kronor | — |
| FKL Holding GmbH | 10 februari 2021 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| Kringesche Vermögensverwaltungs GmbH | 10 februari 2021 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| Lörken Invest GmbH | 10 februari 2021 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| Neongelb Invest GmbH | 10 februari 2021 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| Purple Wolf Limited | 4 februari 2021 | Sanktionsavgift | 5,1 miljoner kronor | — |
| Purple Wolf Limited | 4 februari 2021 | Sanktionsavgift | 5,1 miljoner kronor | — |
| Nasdaq Clearing Aktiebolag | 27 januari 2021 | Sanktionsavgift, Varning | 300 miljoner kronor | — |
| RoosGruppen AB | 27 januari 2021 | Sanktionsavgift | 500 000 kronor | — |
| Systematica Investments Limited | 27 januari 2021 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Bees Invest | 15 januari 2021 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| Brax Investments | 15 januari 2021 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| Nolsterby Invest AB | 16 december 2020 | Sanktionsavgift | 27 500 kronor | — |
| Playpen AB | 15 december 2020 | Sanktionsavgift | 18 000 kronor | — |
| European High Growth Opportunities SF | 10 december 2020 | Sanktionsavgift | — | — |
| Relivo Holding Ltd | 8 december 2020 | Sanktionsavgift | 3 miljoner kronor | — |
| Anoto Group AB | 4 december 2020 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| FAM AB | 25 november 2020 | Sanktionsavgift | 570 000 kronor | — |
| F. Holmström Fastigheter AB | 4 november 2020 | Sanktionsavgift | 1,6 miljoner kronor | — |
| Impact Coatings AB | 4 november 2020 | Sanktionsavgift | 1,1 miljoner kronor | — |
| Suvretta Capital Management LLC | 19 oktober 2020 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb | 16 oktober 2020 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Albrektsund | 15 oktober 2020 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| AK Nordic AB | 14 oktober 2020 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 20 miljoner kronor | — |
| StrateVic Finance Group AB | 8 oktober 2020 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| Dalton Strategic Partnership | 7 oktober 2020 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Portsea Asset Management LLP | 6 oktober 2020 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Cigogne Management S.A. | 5 oktober 2020 | Beslut | 2,5 miljoner kronor | — |
| Arnäs Förvaltning AB | 30 september 2020 | Sanktionsavgift | 55 000 kronor | — |
| Need Invest AB | 28 september 2020 | Sanktionsavgift | 20 000 kronor | — |
| Largor AB | 17 september 2020 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| Pictet Asset Management Limited | 16 september 2020 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Pictet Asset Management SA | 16 september 2020 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Grönsakshuset i Norden | 15 september 2020 | Sanktionsavgift | 700 000 kronor | — |
| SCGE Fund L.P. | 14 september 2020 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| BNP Paribas | 26 augusti 2020 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Humea AB | 20 augusti 2020 | Sanktionsavgift | 93 700 kronor | — |
| Rye Bay Capital LLP | 14 augusti 2020 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| YBE Ventures Limited | 2 juli 2020 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| LIPCO Aktiebolag | 26 juni 2020 | Sanktionsavgift | 30 000 kronor | — |
| SEB | 25 juni 2020 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| JAK Medlemsbank | 18 juni 2020 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 1,6 miljoner kronor | — |
| Panasari AB | 17 juni 2020 | Sanktionsavgift | 21 000 kronor | — |
| SEB Investment Management AB | 17 juni 2020 | Sanktionsavgift | 150 000 kronor | — |
| Gormac AB | 12 juni 2020 | Sanktionsavgift | 1,2 miljoner kronor | — |
| Gormac AB | 12 juni 2020 | Sanktionsavgift | 1,2 miljoner kronor | — |
| Mackay Shields LLC | 11 juni 2020 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| LMR Partners LLP | 10 juni 2020 | Beslut | 45 000 kronor | — |
| Cambridge Global Asset Management, CI Investments Inc. | 8 juni 2020 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Capital Conquest AB (publ) | 3 juni 2020 | Sanktionsavgift | 25 miljoner kronor | — |
| Exceed Capital Sverige AB | 2 juni 2020 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Midroc New Technology AB | 28 maj 2020 | Sanktionsavgift | 31 000 kronor | — |
| Cheyne Capital Management | 13 maj 2020 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Greenvale Capital | 12 maj 2020 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Portsea Asset Management LLP | 11 maj 2020 | Sanktionsavgift | 15 000 kronor | — |
| Armistice Capital | 23 april 2020 | Sanktionsavgift | 1 miljoner kronor | — |
| Skandia Liv | 22 april 2020 | Sanktionsavgift, Varning | 35 miljoner kronor | — |
| Calixto Global Investors | 21 april 2020 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Harber Capital LLC | 20 april 2020 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Systematica Investments Limited | 17 april 2020 | Beslut | 45 000 kronor | — |
| Lorito Holdings | 7 april 2020 | Sanktionsavgift | 87 500 kronor | — |
| Zebra Holdings and Investments | 7 april 2020 | Sanktionsavgift | 87 500 kronor | — |
| 1CT Equity II | 2 april 2020 | Sanktionsavgift | 7 500 kronor | — |
| EMMADS Invest | 2 april 2020 | Sanktionsavgift | 312 000 kronor | — |
| Goldman Sachs & Co | 2 april 2020 | Sanktionsavgift | 315 000 kronor | — |
| Tiger Global Management LLC | 31 mars 2020 | Beslut | 3 700 kronor | — |
| Swedbank AB | 19 mars 2020 | Sanktionsavgift, Varning | — | — |
| Brushamn Invest Aktiebolag | 13 mars 2020 | Sanktionsavgift | 607 000 kronor | — |
| Brushamn Invest Aktiebolag | 13 mars 2020 | Sanktionsavgift | 31 000 kronor | — |
| SEB Investment Management AB | 13 mars 2020 | Sanktionsavgift | 65 000 kronor | — |
| Nordic Healthcare Consultants AS | 11 mars 2020 | Sanktionsavgift | 57 500 kronor | — |
| GU Ventures AB | 10 mars 2020 | Sanktionsavgift | 2 500 kronor | — |
| Lastow Consulting AB | 10 mars 2020 | Sanktionsavgift | 312 500 kronor | — |
| Företagshuset Kalmar Aktiebolag | 9 mars 2020 | Sanktionsavgift | 66 200 kronor | — |
| Nordea Funds Ltd | 9 mars 2020 | Sanktionsavgift | 60 000 kronor | — |
| Capina Consulting AB | 6 mars 2020 | Sanktionsavgift | 20 000 kronor | — |
| Lars Lind Holding AB | 6 mars 2020 | Sanktionsavgift | 425 000 kronor | — |
| Barego Holdings AB | 5 mars 2020 | Sanktionsavgift | 118 000 kronor | — |
| Karlin & Co Stockholm AB | 4 mars 2020 | Sanktionsavgift | 20 000 kronor | — |
| R Östman Invest Aktiebolag | 4 mars 2020 | Sanktionsavgift | 20 000 kronor | — |
| Agria | 17 februari 2020 | Sanktionsavgift | 250 000 kronor | — |
| P. Forssell Timber Aktiebolag | 28 januari 2020 | Sanktionsavgift | 33 500 kronor | — |
| Vulcan Value Partners, LLC | 28 januari 2020 | Sanktionsavgift | 340 000 kronor | — |
| YCM Consulting AB | 23 januari 2020 | Sanktionsavgift | 70 000 kronor | — |
| Cement Sweden | 14 januari 2020 | Sanktionsavgift | 2,6 miljoner kronor | — |
| Pejogim Holding AB | 14 januari 2020 | Sanktionsavgift | 72 500 kronor | — |
| TTC Invest AB | 10 januari 2020 | Sanktionsavgift | 23 100 kronor | — |
| MaCay AB | 20 december 2019 | Sanktionsavgift | 46 000 kronor | — |
| Conpera AB | 13 december 2019 | Sanktionsavgift | 92 500 kronor | — |
| Bertil Holdings Ltd | 11 december 2019 | Sanktionsavgift | 110 000 kronor | — |
| Destro Management | 11 december 2019 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Ayima Group AB | 6 december 2019 | Sanktionsavgift | 400 000 kronor | — |
| Håkull Communication AB | 28 november 2019 | Sanktionsavgift | 32 500 kronor | — |
| Lissåker Consulting AB | 28 november 2019 | Sanktionsavgift | 35 500 kronor | — |
| Stocksund Financial Management AB | 28 november 2019 | Sanktionsavgift | 21 000 kronor | — |
| Athanase Industrial Partners Fund II Ltd | 20 november 2019 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Athanase Industrial Partners II AB | 20 november 2019 | Sanktionsavgift | 25 000 kronor | — |
| Lippa2008 | 19 november 2019 | Sanktionsavgift | 212 500 kronor | — |
| Midroc New Technology AB | 19 november 2019 | Sanktionsavgift | 2,7 miljoner kronor | — |
| Plini AB | 11 november 2019 | Sanktionsavgift | 7 500 kronor | — |
| Aktiebolaget Box Play | 8 november 2019 | Sanktionsavgift | 8 500 kronor | — |
| Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) | 7 november 2019 | Sanktionsavgift | 2,4 miljoner kronor | — |
| Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag | 7 november 2019 | Sanktionsavgift | 1,3 miljoner kronor | — |
| Ontario Teachers' Pension Plan Board | 7 november 2019 | Beslut | 2 500 kronor | — |
| BAT AB | 6 november 2019 | Sanktionsavgift | 2,1 miljoner kronor | — |
| HEW AB | 31 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 34 000 kronor | — |
| Harpab AB | 30 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 15 000 kronor | — |
| M.O.R, Marknads och Reklambyrån Aktiebolag | 30 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 17 500 kronor | — |
| Triple 8 AB | 30 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 10 000 kronor | — |
| Odey Asset Management LLP | 29 oktober 2019 | Beslut | 13 100 kronor | — |
| KiNovo Group AB | 25 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 35 000 kronor | — |
| Lidh’s Förvaltnings Aktiebolag | 17 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 75 000 kronor | — |
| Eriksson & Ekberg AB | 15 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 343 700 kronor | — |
| Starbright Invest AB | 8 oktober 2019 | Sanktionsavgift | 187 500 kronor | — |
| Impala Asset Management LLC | 30 september 2019 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 27 september 2019 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 27 september 2019 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Goldman Sachs Group | 23 september 2019 | Sanktionsavgift | 70 000 kronor | — |
| AB Bele Verksamhetsutveckling | 20 september 2019 | Beslut | 182 500 kronor | — |
| Dalton Strategic Partnership LLP | 18 september 2019 | Beslut | 9 300 kronor | — |
| Reinhold Europe AB | 18 september 2019 | Sanktionsavgift | 750 000 kronor | — |
| StrateVic Finance Group AB | 18 september 2019 | Sanktionsavgift | 1,5 miljoner kronor | — |
| Charlotte Ahlgren Moritz AB | 6 september 2019 | Sanktionsavgift | 31 200 kronor | — |
| Fredell & Co Aktiebolag | 12 augusti 2019 | Sanktionsavgift | 260 000 kronor | — |
| Argan Capital Management | 4 juli 2019 | Sanktionsavgift | 1,2 miljoner kronor | — |
| Hoylu AB | 19 juni 2019 | Sanktionsavgift | 2,1 miljoner kronor | — |
| Mawer Investment Management Ltd | 21 maj 2019 | Sanktionsavgift | 2,5 miljoner kronor | — |
| ETFMG Prime Cybersecurity ETF | 3 maj 2019 | Sanktionsavgift | 1,1 miljoner kronor | — |
| AETEB Holding AB | 25 mars 2019 | Sanktionsavgift | 75 000 kronor | — |
| Metodo AS | 7 mars 2019 | Sanktionsavgift | 67 500 kronor | — |
| Lars Ransgart Management Aktiebolag | 4 mars 2019 | Sanktionsavgift | 62 500 kronor | — |
| Coeli Real Estate Fund I AB | 1 mars 2019 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| Montanaro Asset Management Ltd | 1 mars 2019 | Sanktionsavgift | 150 000 kronor | — |
| Scandinavian Credit Fund I AB | 1 mars 2019 | Sanktionsavgift | 100 000 kronor | — |
| Avanza Pension | 20 februari 2019 | Sanktionsavgift, Varning | 35 miljoner kronor | — |
| Tansaki Aktiebolag | 11 februari 2019 | Sanktionsavgift | 300 000 kronor | — |
| BWG Invest Sàrl | 8 februari 2019 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Global Edge Capital Inc | 6 februari 2019 | Sanktionsavgift | 100 000 kronor | — |
| Gungställningen AB | 6 februari 2019 | Sanktionsavgift | 80 000 kronor | — |
| Criterion Capital Management | 20 december 2018 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Harbing Management AB | 20 december 2018 | Sanktionsavgift | 15 000 kronor | — |
| Henderson Global Investors Limited | 20 december 2018 | Beslut | 8 700 kronor | — |
| JPMorgan Asset Management | 20 december 2018 | Beslut | 2,5 miljoner kronor | — |
| Otus Capital Management Limited | 20 december 2018 | Sanktionsavgift | 240 000 kronor | — |
| AreBe Group AB | 19 december 2018 | Sanktionsavgift | 21 250 kronor | — |
| Cigogne Management S.A. | 19 december 2018 | Beslut | 8 700 kronor | — |
| Dalton Strategic Partnership | 19 december 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| AWTRAMS AB | 18 december 2018 | Sanktionsavgift | 37 500 kronor | — |
| Leif Erlandsson Konsult AB | 12 december 2018 | Sanktionsavgift | 20 000 kronor | — |
| Balyasny Europe Asset Management | 11 december 2018 | Beslut | 131 200 kronor | — |
| Exane Asset Management | 11 december 2018 | Beslut | 112 500 kronor | — |
| RTW Master Fund | 11 december 2018 | Beslut | 4 300 kronor | — |
| Nils-Henrik Investment AB | 10 december 2018 | Sanktionsavgift | 5,4 miljoner kronor | — |
| BEngström AB | 3 december 2018 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| BEngström AB | 3 december 2018 | Sanktionsavgift | 86 000 kronor | — |
| Brenner West Capital Advisors | 27 november 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Hound Partners | 27 november 2018 | Beslut | 8 700 kronor | — |
| Quentec Asset Management | 27 november 2018 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Vega Holdco | 27 november 2018 | Sanktionsavgift | 420 000 kronor | — |
| Aktiebolaget Box Play | 12 november 2018 | Sanktionsavgift | 17 500 kronor | — |
| Pettersviken AB | 26 oktober 2018 | Sanktionsavgift | 80 000 kronor | — |
| JPMorgan Asset Management | 24 oktober 2018 | Beslut | 4 300 kronor | — |
| Wellington Management Company | 23 oktober 2018 | Beslut | 8 700 kronor | — |
| CPMG, Inc. | 19 oktober 2018 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Citigroup Global Markets Limited | 18 oktober 2018 | Sanktionsavgift | 50 000 kronor | — |
| Egerton Capital | 18 oktober 2018 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Perdurance Neutral Master Fund Limited | 9 oktober 2018 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Tredje AP-fonden | 8 oktober 2018 | Sanktionsavgift | 1,1 miljoner kronor | — |
| Oxford Asset Management | 3 oktober 2018 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Calixto Global Investors | 1 oktober 2018 | Sanktionsavgift | 40 000 kronor | — |
| Calixto Global Investors | 1 oktober 2018 | Sanktionsavgift | 10 000 kronor | — |
| Calixto Global Investors | 1 oktober 2018 | Sanktionsavgift | 20 000 kronor | — |
| Norges Bank | 27 september 2018 | Sanktionsavgift | 50 000 kronor | — |
| MJW Invest AB | 20 september 2018 | Sanktionsavgift | 150 000 kronor | — |
| Tulos Ventures Oy | 20 september 2018 | Beslut | 129 000 kronor | — |
| Macquarie Funds Management Hong Kong Limited | 19 september 2018 | Beslut | 26 200 kronor | — |
| JL Företagsutveckling AB | 24 augusti 2018 | Sanktionsavgift | 107 500 kronor | — |
| Catella | 10 augusti 2018 | Beslut | 54 000 kronor | — |
| A måste omedelbart upphöra med verksamhet | 30 juli 2018 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Worldquant | 9 juli 2018 | Beslut | 113 700 kronor | — |
| Worldquant | 9 juli 2018 | Beslut | 51 200 kronor | — |
| Capital Conquest AB (publ) | 3 juli 2018 | Sanktionsavgift | 200 000 kronor | — |
| Camox Master Fund, c/- Cologny Advisors | 20 juni 2018 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Swedbank Robur Fonder AB | 20 juni 2018 | Sanktionsavgift | 1,3 miljoner kronor | — |
| Farallon Capital Management | 19 juni 2018 | Beslut | 376 200 kronor | — |
| BlackRock Investment Management | 31 maj 2018 | Beslut | 4 300 kronor | — |
| BlackRock Investment Management | 31 maj 2018 | Beslut | 4 300 kronor | — |
| BlackRock Investment Management | 31 maj 2018 | Beslut | 8 700 kronor | — |
| Midroc New Technology AB | 31 maj 2018 | Sanktionsavgift | 75 000 kronor | — |
| Monark Finans AB | 23 maj 2018 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Dooba Investments Limited | 22 maj 2018 | Sanktionsavgift | 190 000 kronor | — |
| Clearance Capital Limited | 16 maj 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Clearance Capital Limited | 16 maj 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Clearance Capital Limited | 16 maj 2018 | Beslut | 4 300 kronor | — |
| Cornerstone Capital Management Holdings | 16 maj 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| FMR LLC | 15 maj 2018 | Sanktionsavgift | 337 500 kronor | — |
| Lombard International Assurance | 15 maj 2018 | Sanktionsavgift | 2 miljoner kronor | — |
| Lombard International Assurance | 15 maj 2018 | Sanktionsavgift | 500 000 kronor | — |
| Kristina Lindhe & Co Holding AB | 8 maj 2018 | Sanktionsavgift | 15 000 kronor | — |
| Stockfjord Invest AB | 25 april 2018 | Sanktionsavgift | 12 500 kronor | — |
| Remium Nordic | 18 april 2018 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Solidar Fonder | 18 april 2018 | Sanktionsavgift, Varning | — | — |
| Bryder Consulting AB | 17 april 2018 | Sanktionsavgift | 10 000 kronor | — |
| Kombinator Affärsutveckling AB | 22 mars 2018 | Beslut | 37 500 kronor | — |
| Fredell & Co Aktiebolag | 20 mars 2018 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Advokat Rolf Åbjörnsson AB | 16 mars 2018 | Sanktionsavgift | 450 000 kronor | — |
| Nordea Funds Oy | 2 mars 2018 | Beslut | 375 000 kronor | — |
| Veralda Investment Ltd | 2 mars 2018 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| Ibrab AB | 23 februari 2018 | Sanktionsavgift | 47 000 kronor | — |
| Arrowgrass Capital Partners | 20 februari 2018 | Beslut | 4 300 kronor | — |
| Pentwater Capital Management | 20 februari 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| The Mangrove Partners Master Fund Ltd | 20 februari 2018 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| The Mangrove Partners Master Fund Ltd | 20 februari 2018 | Beslut | 13 100 kronor | — |
| The Mangrove Partners Master Fund Ltd | 20 februari 2018 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| The Mangrove Partners Master Fund Ltd | 20 februari 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Poularde | 12 februari 2018 | Sanktionsavgift | 10 000 kronor | — |
| Helichrysum | 9 februari 2018 | Sanktionsavgift | 37 500 kronor | — |
| Catella | 8 februari 2018 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Catella | 8 februari 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Aktiebolaget Veniversum | 1 februari 2018 | Sanktionsavgift | 55 000 kronor | — |
| WorldQuant, LLC | 26 januari 2018 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Paramax Investments Ltd | 17 januari 2018 | Sanktionsavgift | 23 000 kronor | — |
| GAM Capital Management – Lugano Branch | 18 december 2017 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Atalan Capital Partners, | 13 december 2017 | Beslut | 120 000 kronor | — |
| Atalan Capital Partners, | 13 december 2017 | Beslut | 97 500 kronor | — |
| Jour Invest AB | 13 december 2017 | Beslut | 64 700 kronor | — |
| Melqart Asset Management | 13 december 2017 | Beslut | 26 000 kronor | — |
| Föreläggande att upphöra med verksamheten | 6 december 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Savring Consulting | 17 november 2017 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Citadel Advisors | 16 november 2017 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Citadel Advisors | 16 november 2017 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Exceed Capital Sverige AB | 14 november 2017 | Sanktionsavgift, Varning | — | — |
| Sörmlands Sparbank | 14 november 2017 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 12,7 miljoner kronor | — |
| Handelsbanken Fonder | 30 oktober 2017 | Sanktionsavgift | — | — |
| Ventac Holdings | 6 oktober 2017 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| 24Money Spar avregistreras som inlåningsföretag | 22 september 2017 | Beslut | — | — |
| Bengtssons Tidnings Aktiebolag | 22 september 2017 | Beslut | 65 000 kronor | — |
| Eskilsson Consulting AB | 21 september 2017 | Beslut | 80 000 kronor | — |
| Remium Nordic | 12 september 2017 | Sanktionsavgift, Varning | 3,5 miljoner kronor | — |
| 24Money Spar AB | 1 september 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| M2 Asset Management | 31 augusti 2017 | Beslut | 350 000 kronor | — |
| PL Holding AB | 23 augusti 2017 | Beslut | 7 500 kronor | — |
| Varenne AB | 10 juli 2017 | Sanktionsavgift | 17 500 kronor | — |
| MedCap AB | 7 juli 2017 | Sanktionsavgift | 100 000 kronor | — |
| A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet | 3 juli 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Landshypotek Bank Aktiebolag | 22 juni 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| SEB | 20 juni 2017 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 12 miljoner kronor | — |
| Chilton Investment Company Limited | 15 juni 2017 | Beslut | 43 700 kronor | — |
| Kattvik Financial Services Aktiebolag | 12 juni 2017 | Beslut | 159 500 kronor | — |
| Första AP-fonden | 9 juni 2017 | Sanktionsavgift | 500 000 kronor | — |
| Första AP-fonden | 8 juni 2017 | Sanktionsavgift | 35 000 kronor | — |
| DFS Consulting AB | 5 juni 2017 | Beslut | 22 000 kronor | — |
| Inesco Holding AB | 5 juni 2017 | Beslut | 350 000 kronor | — |
| Capensor Capital AB | 1 juni 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Danske Bank | 1 juni 2017 | Sanktionsavgift | 2,5 miljoner kronor | — |
| Public Equity Partners Management | 1 juni 2017 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| SCGE Fund | 1 juni 2017 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Omni Partners | 31 maj 2017 | Beslut | 80 000 kronor | — |
| Black Earth Farming Ltd | 24 maj 2017 | Beslut | — | — |
| Black Earth Farming Ltd | 24 maj 2017 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Hexatronic Group | 24 maj 2017 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet | 19 maj 2017 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Trig Media Group | 18 maj 2017 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Egonomics AB | 2 maj 2017 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Stockholm IT Ventures AB | 2 maj 2017 | Beslut | 45 000 kronor | — |
| FoF Asset Management Aktiebolag | 25 april 2017 | Sanktionsavgift, Varning | 20 000 kronor | — |
| Folksam ömsesidig livförsäkring | 25 april 2017 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Snapphanebygdens Sparbank | 25 april 2017 | Sanktionsavgift, Varning | 2,2 miljoner kronor | — |
| Saab AB slipper särskild avgift för sen insynsanmälan | 18 april 2017 | Beslut | — | — |
| Group AB | 7 april 2017 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Melvin Capital Management | 31 mars 2017 | Beslut | — | — |
| Beijer Ref AB | 30 mars 2017 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Bodenholm Capital | 28 mars 2017 | Sanktionsavgift | 70 000 kronor | — |
| Nordea Funds Oy | 28 mars 2017 | Sanktionsavgift | 450 000 kronor | — |
| FMR LLC | 23 februari 2017 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Fondita | 1 februari 2017 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Alceco International | 25 januari 2017 | Sanktionsavgift | 60 000 kronor | — |
| Swedbank Robur Fonder AB | 11 januari 2017 | Beslut | — | — |
| Arpeggio | 15 december 2016 | Beslut | — | — |
| Cosa Försäkrings AB | 13 december 2016 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Nasdaq Clearing Aktiebolag | 13 december 2016 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 25 miljoner kronor | — |
| Nasdaq Stockholm | 13 december 2016 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 30 miljoner kronor | — |
| Bank of Montreal | 7 december 2016 | Beslut | — | — |
| Oppenheim Asset Management Services | 7 december 2016 | Beslut | — | — |
| Pemberton Holdings | 7 december 2016 | Beslut | — | — |
| Skandia Fonder | 7 december 2016 | Beslut | — | — |
| Tikvah Management | 7 december 2016 | Beslut | — | — |
| Danske Bank | 22 november 2016 | Beslut | — | — |
| Danske Bank | 22 november 2016 | Beslut | — | — |
| Bong | 16 november 2016 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| NeuroVive Pharmaceutical | 24 oktober 2016 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Resurs Bank | 13 september 2016 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 35 miljoner kronor | — |
| Polygon Global Partners | 1 juli 2016 | Beslut | 437 000 kronor | — |
| Scandi Standard AB | 30 juni 2016 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Oxford Asset Management | 28 juni 2016 | Beslut | 70 000 kronor | — |
| Oscar Properties Holding AB | 25 maj 2016 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Stockwik Förvaltning AB | 18 maj 2016 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Falck Försäkringsaktiebolag | 17 maj 2016 | Sanktionsavgift, Varning | — | — |
| Swedbank AB | 9 maj 2016 | Beslut | 3 miljoner kronor | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 9 maj 2016 | Beslut | — | — |
| Etrion Corporation | 28 april 2016 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Dalton Strategic Partnership LLP | 20 april 2016 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Menta Capital LLC | 20 april 2016 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Troax Group AB | 11 april 2016 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Enneff Rederi AB | 4 april 2016 | Beslut | — | — |
| Nordea Funds Oy | 22 mars 2016 | Beslut | 250 000 kronor | — |
| RWC Asset Management LLP | 22 mars 2016 | Beslut | 35 000 kronor | — |
| Danske Bank | 10 mars 2016 | Beslut | — | — |
| Ancoria Insurance Public Ltd | 9 mars 2016 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Ibis Capital Partners LLP | 2 mars 2016 | Beslut | 437 500 kronor | — |
| PA Resources AB | 12 februari 2016 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Eltel AB | 10 februari 2016 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Gravity4 Inc. | 1 februari 2016 | Beslut | 5,6 miljoner kronor | — |
| TradeDoubler AB | 1 februari 2016 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Friends Provident International Limited | 26 januari 2016 | Beslut | 8 miljoner kronor | — |
| Via Pigmentum AB | 18 januari 2016 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| UBS O’Connor Limited | 14 januari 2016 | Beslut | 225 000 kronor | — |
| Electrolux | 12 januari 2016 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| QQM Fund Management AB | 4 december 2015 | Beslut | 262 500 kronor | — |
| TGS Management Company, LLC | 27 november 2015 | Beslut | — | — |
| Paylevo AB | 19 november 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| SSE Opportunities Limited | 17 november 2015 | Beslut | 2 miljoner kronor | — |
| Avanza Bank Holding AB | 10 november 2015 | Beslut | 150 000 kronor | — |
| Petrogrand AB | 10 november 2015 | Beslut | 70 000 kronor | — |
| Östersjöstiftelsen | 29 oktober 2015 | Beslut | 250 000 kronor | — |
| Copper Rock Capital Partners | 26 oktober 2015 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Trustbuddy AB | 12 oktober 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Hengistbury Investment Partners LLP | 8 oktober 2015 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Davidson Kempner European Partners | 6 oktober 2015 | Beslut | 100 000 kronor | — |
| Orexo | 6 september 2015 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Swedbank Robur Fonder AB | 1 september 2015 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| UBS Global Asset Management | 4 juni 2015 | Beslut | 750 000 kronor | — |
| Adelphi Capital LLP | 3 juni 2015 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 juni 2015 | Beslut | 600 000 kronor | — |
| Hengistbury Investment Partners LLP | 29 maj 2015 | Beslut | — | — |
| BlueCrest Capital Management Limited | 26 maj 2015 | Beslut | — | — |
| Precise Biometrics | 26 maj 2015 | Beslut | — | — |
| Handelsbanken | 19 maj 2015 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 35 miljoner kronor | — |
| Nordea | 19 maj 2015 | Sanktionsavgift, Varning | 50 miljoner kronor | — |
| Altairis Offshore Levered | 12 maj 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Consonance Capital Management | 7 maj 2015 | Beslut | 80 000 kronor | — |
| Dalton Strategic Partnership, 20 000 | 7 maj 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Ameriprise Financial | 30 april 2015 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Black Rock | 30 april 2015 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| Franklin Templeton Investments Corp. | 16 april 2015 | Beslut | 300 000 kronor | — |
| Safello | 1 april 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Goobit | 30 mars 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Oppenheimer Funds, Inc. | 30 mars 2015 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| GSA Capital Partners | 27 mars 2015 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Hutchin Hill Capital | 27 mars 2015 | Beslut | 7 500 kronor | — |
| Worldquant | 27 mars 2015 | Beslut | 400 000 kronor | — |
| AQR Capital Management | 26 mars 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| AQR Capital Management | 26 mars 2015 | Beslut | 260 000 kronor | — |
| GMT Capital Corp | 26 mars 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Leucadia Investment Management | 26 mars 2015 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Permian Master Fund | 26 mars 2015 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Tiger Veda Management LLC | 26 mars 2015 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| Grandeur Peak | 5 mars 2015 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| North Investment Group AB | 5 mars 2015 | Beslut | 250 000 kronor | — |
| Fingerprint Cards | 27 februari 2015 | Beslut | 180 000 kronor | — |
| Autocash ATM System AB | 23 februari 2015 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| BlueCrest Capital Management Limited | 26 januari 2015 | Beslut | 75 000 kronor | — |
| D.E Shaw & Co., L.P. | 26 januari 2015 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| D.E Shaw & Co., L.P. | 26 januari 2015 | Beslut | 90 000 kronor | — |
| Lucerne Capital Management | 26 januari 2015 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Zamgate Investments Limited | 26 januari 2015 | Beslut | 376 100 kronor | — |
| Danske Bank | 21 januari 2015 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| BTS Group AB | 16 januari 2015 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Highbridge Capital Management LLC | 19 december 2014 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 19 december 2014 | Beslut | 175 000 kronor | — |
| Lancaster Investment Management LLP | 19 december 2014 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Platinum Investment Management Ltd | 19 december 2014 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| TGS Management Company | 19 december 2014 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Friends Life Group Ltd | 3 november 2014 | Beslut | 35 000 kronor | — |
| Fjällförsäkringar | 7 oktober 2014 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 750 000 kronor | — |
| Solidum | 7 oktober 2014 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 400 000 kronor | — |
| Electra Gruppen AB | 29 september 2014 | Beslut | — | — |
| Friends Life Group Ltd | 29 september 2014 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| A. Ferd. Sjöberg Aktiebolag | 23 september 2014 | Beslut | 250 000 kronor | — |
| Nordnet AB | 23 september 2014 | Beslut | — | — |
| IP-Only AB | 16 september 2014 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Nemus Holding AB | 12 september 2014 | Beslut | — | — |
| Handelsbanken Fonder | 28 augusti 2014 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| Catella Capital | 25 juli 2014 | Beslut | 300 000 kronor | — |
| Indus Capital Partners | 25 juli 2014 | Beslut | 450 000 kronor | — |
| Carnegie Fonder | 23 juli 2014 | Beslut | 75 000 kronor | — |
| Petrogrand AB | 22 juli 2014 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Blackrock Inc | 16 juli 2014 | Beslut | — | — |
| Ridgeback Capital management | 11 juli 2014 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| NeuroVive Pharmaceutical | 10 juli 2014 | Beslut | 150 000 kronor | — |
| Förvaltningsrätten upphäver FI:s beslut om ValorLife Insurance Limited | 2 juli 2014 | Beslut | — | — |
| Skandiabanken Aktiebolag | 27 juni 2014 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 10 miljoner kronor | — |
| DNB Asset Management AS | 10 juni 2014 | Beslut | 35 000 kronor | — |
| ODIN Forvaltning AS | 10 juni 2014 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| I.A.R. Systems Group AB | 4 juni 2014 | Beslut | 200 000 kronor | — |
| Readsoft AB | 4 juni 2014 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 23 maj 2014 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| SEB Investment Management AB | 23 maj 2014 | Beslut | 525 000 kronor | — |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 22 maj 2014 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Meerwind AB | 21 maj 2014 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| Handelsbanken Fonder | 16 maj 2014 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| Reinhold Europe AB | 13 maj 2014 | Beslut | 1,5 miljoner kronor | — |
| Ework Scandinavia AB | 8 maj 2014 | Beslut | 300 000 kronor | — |
| Norges Bank | 2 maj 2014 | Beslut | 100 000 kronor | — |
| Danske Bank | 22 april 2014 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Skandinavisk Kapitalförvaltning AB | 14 april 2014 | Återkallat tillstånd | — | — |
| T Intressenter AB | 14 april 2014 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Vostok Nafta Investment Ltd | 4 april 2014 | Beslut | 80 000 kronor | — |
| ATA Holding Sweden AB | 27 mars 2014 | Beslut | 900 000 kronor | — |
| Östersjöstiftelsen | 27 mars 2014 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| Theodor Invest AS | 11 mars 2014 | Beslut | 34 200 kronor | — |
| The Capital Group Companies, Inc. | 7 mars 2014 | Beslut | 5 000 kronor | — |
| Carey Trustees Limited | 5 mars 2014 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Kinnevik | 3 mars 2014 | Beslut | 75 000 kronor | — |
| ND2 Förvaltning AB | 27 februari 2014 | Beslut | — | — |
| Bostadsrätterna Sverige | 18 februari 2014 | Sanktionsavgift | — | — |
| ValorLife Insurance Limited | 28 januari 2014 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Kapp Ahl | 22 januari 2014 | Beslut | 140 000 kronor | — |
| Exchange Finan | 14 januari 2014 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Exchange Finans Europe AB | 14 januari 2014 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Festival International | 14 januari 2014 | Återkallat tillstånd, Föreläggande eller förbud | — | — |
| Assurance Service måste upphöra med verksamhet | 19 december 2013 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Försäkria | 11 december 2013 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Blackrock Inc | 3 december 2013 | Beslut | 300 000 kronor | — |
| Mangold Fondkommission AB | 13 november 2013 | Sanktionsavgift, Varning | 6 miljoner kronor | — |
| NGS Group | 17 oktober 2013 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| JRS Asset Management | 16 oktober 2013 | Anmärkning | — | — |
| FMR LLC | 19 september 2013 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Bellander et al | 5 september 2013 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Biocell Aktiebolag | 5 september 2013 | Beslut | 250 000 kronor | — |
| Morgan Stanley Investment Management Ltd | 1 juli 2013 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Ica Banken AB | 26 juni 2013 | Anmärkning | — | — |
| Aljazeera Travel måste upphöra med betaltjänstverksamhet | 25 juni 2013 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Ariyan Company måste upphöra med betaltjänstverksamhet | 25 juni 2013 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Morex Exchange Eftr Handelsbolag måste upphöra med betaltjänstverksamhet | 25 juni 2013 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Skåne Exchange måste upphöra med betaltjänstverksamhet | 25 juni 2013 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Teheran Livs måste upphöra med betaltjänstverksamhet | 25 juni 2013 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Forex | 22 maj 2013 | Beslut | — | — |
| Swiss Life | 13 maj 2013 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Artio Global Investment Management | 7 maj 2013 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| Handelsbanken Fonder | 2 maj 2013 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| Home Capital AS | 2 maj 2013 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| Amrego Kapitalförvaltning AB | 26 april 2013 | Beslut | 35 000 kronor | — |
| Persson Invest | 26 april 2013 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Global Invest Finansförmedling Sverige AB | 16 april 2013 | Sanktionsavgift, Varning | 1,5 miljoner kronor | — |
| Key Equipment Finance Nordic AB | 16 april 2013 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Larsson & Partners Asset Management AB | 16 april 2013 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 150 000 kronor | — |
| Nordea Bank AB | 16 april 2013 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 30 miljoner kronor | — |
| Consilatio | 11 december 2012 | Sanktionsavgift, Varning | 175 000 kronor | — |
| Devise Kapital | 11 december 2012 | Sanktionsavgift, Varning | 2,2 miljoner kronor | — |
| Fundior Finans och Försäkring | 11 december 2012 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Sparbanken Gotland | 11 december 2012 | Sanktionsavgift, Varning | 1,4 miljoner kronor | — |
| AMF Pensionsförsäkring AB | 6 december 2012 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| Legio Exchange AB | 2 oktober 2012 | Föreläggande eller förbud | 400 000 kronor | — |
| Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft | 24 september 2012 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Point Lobos | 2 augusti 2012 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Insyn (2015–2011) | 22 juli 2012 | Beslut | — | — |
| Forex Bank | 12 juli 2012 | Beslut | 150 000 kronor | — |
| HSB Försäkring | 28 juni 2012 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 750 000 kronor | — |
| Bessonia Company Limited | 5 juni 2012 | Beslut | 130 000 kronor | — |
| Derwent Sp. Zo.o. | 5 juni 2012 | Beslut | — | — |
| Lakroma Services Limited | 5 juni 2012 | Beslut | 120 000 kronor | — |
| Blackrock Inc | 28 maj 2012 | Beslut | 430 000 kronor | — |
| AMF Pensionsförsäkring AB | 25 maj 2012 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Sjunde AP-fonden | 25 maj 2012 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Folksam LO Fond | 16 maj 2012 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Nordisk Kapitalförvaltning | 16 maj 2012 | Beslut | — | — |
| Tindaf AB | 15 maj 2012 | Beslut | 1,2 miljoner kronor | — |
| Skandinavisk Fondkommission AB | 23 april 2012 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Paradigm Capital European Micro Cap Value | 17 april 2012 | Beslut | 800 000 kronor | — |
| NAXS Nordic Access Buyout Fund | 13 april 2012 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Rottneros | 13 april 2012 | Beslut | 200 000 kronor | — |
| Humlegården Holding III AB | 28 mars 2012 | Beslut | 100 000 kronor | — |
| Gepe Holding AG | 22 mars 2012 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Ruffer LLP | 8 mars 2012 | Beslut | 70 000 kronor | — |
| Accendo Capital SICAV-SIF | 7 mars 2012 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Harris Associates L.P. | 24 februari 2012 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| Blackrock Inc | 22 februari 2012 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Verdere S.á.r.l. | 17 februari 2012 | Beslut | 60 000 kronor | — |
| LF Bank | 16 februari 2012 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 10 miljoner kronor | — |
| Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 15 februari 2012 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Skrindan Depå AB | 15 februari 2012 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Confidence International Aktiebolag | 31 januari 2012 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| SSE Opportunities Limited | 30 januari 2012 | Beslut | 1,5 miljoner kronor | — |
| Ignis Investment Services Ltd | 18 januari 2012 | Beslut | 80 000 kronor | — |
| J.P. Morgan | 18 januari 2012 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Blackrock Inc | 14 december 2011 | Beslut | 1 miljoner kronor | — |
| SEB Asset Management S.A. | 14 december 2011 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Nordea Bank AB | 7 december 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 3 miljoner kronor | — |
| Nordea Investment Management AB | 7 december 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 3 miljoner kronor | — |
| Svensk Kapitalservice & Rådgivning AB | 7 december 2011 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Livförsäkringsaktiebolaget Skandia | 5 december 2011 | Beslut | 30 000 kronor | — |
| Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige | 5 december 2011 | Beslut | 100 000 kronor | — |
| Centaurus Capital Ltd | 18 november 2011 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Nordnet AB | 18 november 2011 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| Case | 10 november 2011 | Sanktionsavgift, Varning | 2,5 miljoner kronor | — |
| E.N Saks Försäkring | 10 november 2011 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Kredit AB | 10 november 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 5 miljoner kronor | — |
| Lannebo Fonder AB | 10 november 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 10 miljoner kronor | — |
| Marginalen Bank varnas och | 10 november 2011 | Sanktionsavgift, Varning | 20 miljoner kronor | — |
| Maxima | 10 november 2011 | Sanktionsavgift, Varning | 400 000 kronor | — |
| SEB | 19 oktober 2011 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Challenger Mobile AB | 19 september 2011 | Beslut | 125 000 kronor | — |
| Triaxis Trust | 13 september 2011 | Beslut | 900 000 kronor | — |
| Aktie Ansvar AB | 29 juni 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| East Capital AB | 29 juni 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| East Capital Asset Management AB | 29 juni 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 29 juni 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Crédit Agricole Cheuvreux Nordic | 14 juni 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| SEB | 20 maj 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 2 miljoner kronor | — |
| Swedbank Robur Fonder AB | 18 maj 2011 | Beslut | — | — |
| Industrivärden | 17 maj 2011 | Föreläggande eller förbud | 2 miljoner kronor | — |
| Lansdowne Partners Limited | 10 maj 2011 | Beslut | 125 000 kronor | — |
| Nordnet AB | 12 april 2011 | Beslut | 75 000 kronor | — |
| Skagen AS | 12 april 2011 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| Nordea | 6 april 2011 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Mason Hill Advisors | 22 mars 2011 | Beslut | 70 000 kronor | — |
| Nordnet AB | 22 mars 2011 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| Cicero Fonder AB | 18 mars 2011 | Sanktionsavgift, Varning | 3,5 miljoner kronor | — |
| Stockpicker Asset Management AB | 18 mars 2011 | Sanktionsavgift, Varning | 250 000 kronor | — |
| Bonit Invest | 9 mars 2011 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| Hintertux AB | 25 februari 2011 | Beslut | 700 000 kronor | — |
| Avanza | 24 februari 2011 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Swedbank AB | 24 februari 2011 | Beslut | 25 000 kronor | — |
| Carnegie Investment Bank AB | 22 februari 2011 | Beslut | 150 000 kronor | — |
| Industrivärden | 18 februari 2011 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| Investerum AB | 18 februari 2011 | Sanktionsavgift, Varning | 390 000 kronor | — |
| Nasim Exchange måste upphöra med betaltjänster | 8 februari 2011 | Föreläggande eller förbud | 50 000 kronor | — |
| Östersjöstiftelsen | 8 februari 2011 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| Nova Cast Technologies AB | 27 januari 2011 | Beslut | 400 000 kronor | — |
| Handelsbanken | 20 januari 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Swedbank AB | 20 januari 2011 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Kimia Exchange Giti Travel Handelsbolag måste sluta erbjuda betaltjänster | 23 november 2010 | Föreläggande eller förbud | 50 000 kronor | — |
| Västernorrlandsfonden AB | 5 oktober 2010 | Sanktionsavgift, Varning | 400 000 kronor | — |
| AXA slipper avgift för sen flaggning | 1 september 2010 | Beslut | — | — |
| F&C Asset Management PLC | 1 september 2010 | Beslut | 1,4 miljoner kronor | — |
| Merril Lynch | 1 september 2010 | Beslut | 40 000 kronor | — |
| HQ Bank AB | 30 augusti 2010 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Upland Securities AB | 30 augusti 2010 | Beslut | 35 000 kronor | — |
| HQ Bank AB | 28 augusti 2010 | Återkallat tillstånd | — | — |
| HQ Bank AB | 28 augusti 2010 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Wasatch Advisors | 25 augusti 2010 | Beslut | 90 000 kronor | — |
| Alltech Investments Ltd | 13 augusti 2010 | Beslut | — | — |
| ABG Sundal Collier AB | 25 maj 2010 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 900 000 kronor | — |
| Fond & Finans Försäkring FFF AB | 25 maj 2010 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 50 000 kronor | — |
| SEB | 25 maj 2010 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 2,5 miljoner kronor | — |
| JO lägger ner Aspis Liv Försäkringsbolags anmälan mot Finansinspektionen | 30 april 2010 | Beslut | — | — |
| Nomor AB (publ) | 29 april 2010 | Beslut | — | — |
| European Wealth Management Group AB | 28 april 2010 | Sanktionsavgift, Varning | 600 000 kronor | — |
| Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag | 22 april 2010 | Sanktionsavgift, Varning | — | — |
| Barclays Global Investors UK Holding Limited | 26 mars 2010 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Didner & Gerge Fonder | 26 mars 2010 | Beslut | 80 000 kronor | — |
| Northern Cross Investments Limited | 26 mars 2010 | Beslut | 100 000 kronor | — |
| Nove Capital Master Fund Ltd | 26 mars 2010 | Beslut | 10 000 kronor | — |
| Swedbank Robur Fonder AB | 26 mars 2010 | Beslut | 120 000 kronor | — |
| Aspis liv | 26 november 2009 | Beslut | — | — |
| om Aspis förfoganderätt | 13 november 2009 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Oklarheter i Aspis Liv | 10 november 2009 | Beslut | — | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 november 2009 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Fairford Holdings Scandinavia AB | 2 november 2009 | Beslut | — | — |
| AMF Pensionsförsäkring AB | 24 september 2009 | Beslut | 150 000 kronor | — |
| SEB Asset Management S.A. | 24 september 2009 | Beslut | 1,5 miljoner kronor | — |
| Cevian Capital | 17 september 2009 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Nordea Fonder Aktiebolag | 15 september 2009 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Morgan Stanley & Co International plc | 10 september 2009 | Beslut | 150 000 kronor | — |
| Anticimex Försäkringar AB | 1 september 2009 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 1,5 miljoner kronor | — |
| AMF Pensionsförsäkring AB | 13 juli 2009 | Beslut | 400 000 kronor | — |
| Aviva plc | 3 juli 2009 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Finans AB | 29 juni 2009 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 1,3 miljoner kronor | — |
| Frågor och svar om Acta | 25 juni 2009 | Beslut | — | — |
| Nordnet AB | 22 juni 2009 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Nove Capital | 22 juni 2009 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Hebi Holding kan slippa avgift | 16 juni 2009 | Beslut | — | Beslutet är överklagat |
| Avanza Bank | 5 juni 2009 | Beslut | 200 000 kronor | — |
| Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag | 27 maj 2009 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 5 miljoner kronor | — |
| Bern Invest | 26 maj 2009 | Beslut | 15 000 kronor | — |
| Bear Stearns International Ltd | 18 maj 2009 | Beslut | 150 000 kronor | — |
| Silchester International Investor Limited | 18 maj 2009 | Beslut | 400 000 kronor | — |
| Zoncolan ASA | 18 maj 2009 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Forex | 28 april 2009 | Sanktionsavgift | 50 miljoner kronor | — |
| TPG-Axon Capital | 17 mars 2009 | Beslut | — | — |
| Hebi Holding AB | 18 februari 2009 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Svensk Handel Fondförsäkring AB | 18 februari 2009 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 100 000 kronor | — |
| Avanza Bank | 4 februari 2009 | Beslut | — | — |
| Cheyne Capital | 4 februari 2009 | Beslut | 500 000 kronor | — |
| Handelsbanken Fonder | 4 februari 2009 | Beslut | — | — |
| QVT Financial | 4 februari 2009 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| Hebi Holding AB | 16 januari 2009 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Länsrätten avvisar Carnegies överklagan | 16 december 2008 | Beslut | — | — |
| NGM återfår sitt tillstånd och | 2 december 2008 | Återkallat tillstånd, Sanktionsavgift, Varning | 4,5 miljoner kronor | — |
| Forex varnas och | 1 oktober 2008 | Sanktionsavgift | 50 miljoner kronor | — |
| Nordea Fondbolag Finland | 23 september 2008 | Beslut | 50 000 kronor | — |
| European Credit & Savings måste upphöra med finansieringsrörelse | 11 juli 2008 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Unispar Universal Sparkasse måste upphöra med finansieringsrörelse | 11 juli 2008 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| AXA S.A. | 1 juli 2008 | Beslut | 1,5 miljoner kronor | — |
| Kreon Asset Management AB | 1 juli 2008 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Pro Voice Sverige | 3 juni 2008 | Sanktionsavgift, Varning | 800 000 kronor | — |
| SEB Gamla Liv | 3 juni 2008 | Sanktionsavgift, Varning | 15 miljoner kronor | — |
| SEB Trygg Liv | 3 juni 2008 | Sanktionsavgift, Varning | 15 miljoner kronor | — |
| Stockholm Corporate Finance | 3 juni 2008 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag | 29 april 2008 | Sanktionsavgift, Varning | — | — |
| LF Grupp | 29 april 2008 | Sanktionsavgift, Anmärkning | 50 000 kronor | — |
| MCM Placeringsrådet | 29 april 2008 | Sanktionsavgift, Varning | 700 000 kronor | — |
| Nordic Service Partners Holding AB | 29 april 2008 | Beslut | — | — |
| Reitan Insurance | 29 april 2008 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| värdepappersbolaget Remium | 20 februari 2008 | Varning | — | — |
| HFS Savings måste upphöra med inlånings- och kreditverksamhet | 13 februari 2008 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Skandiabanken Aktiebolag | 13 december 2007 | Sanktionsavgift, Anmärkning | — | — |
| Ahlström & Partners | 8 oktober 2007 | Beslut | 110 005 kronor | — |
| Protem Wessman | 3 oktober 2007 | Beslut | 20 000 kronor | — |
| Boule Diagnostics International AB | 1 oktober 2007 | Beslut | 200 000 kronor | — |
| fyra bostadsbolag | 17 juli 2007 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Länsrätten avslog överklagande från åtta försäkringsförmedlare | 14 mars 2007 | Beslut | — | — |
| 50 spar- och låneföreningar | 5 mars 2007 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Pro Verum Fondkommission AB | 1 februari 2007 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Prospar Progressiv Sparkassa | 7 december 2006 | Föreläggande eller förbud | 100 000 kronor | — |
| Allmänna Kapital | 28 november 2006 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Exchange Finans Europe AB | 27 november 2006 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Weavering Capital AB | 20 oktober 2006 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Nordax Finans AB | 10 oktober 2006 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Prometheus | 2 oktober 2006 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Farel Kapital AB | 30 augusti 2006 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Acme Associates AB | 25 augusti 2006 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Nordiska Sparlån Ekonomisk Förening | 23 juni 2006 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Erik Penser Fonder AB | 3 april 2006 | Beslut | — | — |
| Fondifond AB | 30 januari 2006 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Kullberg och Spiik Fondförvaltning | 30 januari 2006 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Custodia Credit | 27 januari 2006 | Återkallat tillstånd | — | — |
| SalusAnsvar | 21 december 2005 | Anmärkning | — | — |
| Kaupthing Fonder | 26 oktober 2005 | Varning | — | — |
| Mondial Fondkommission | 30 maj 2005 | Varning | — | — |
| Fischer Partners Fondkommission | 4 april 2005 | Varning | — | — |
| Sörmlands Sparbank | 23 februari 2005 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Emotion Fonder AB | 27 januari 2005 | Återkallat tillstånd | — | — |
| SEB och Handelsbanken | 15 november 2004 | Sanktionsavgift | — | — |
| Human Securities Fondkommission i Sverige AB | 17 september 2004 | Återkallat tillstånd | — | — |
| CTA Lind & Co Scandinavia AB | 2 juli 2004 | Beslut | — | — |
| Ukova Fondkommission AB | 2 juli 2004 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Dalhems Sparbank | 2 juni 2004 | Varning | — | — |
| Premie Invest | 2 april 2004 | Beslut | — | — |
| Spectra Fondkommission AB | 12 mars 2004 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Svenska trygg och ansvarsförsäkringsmäklarna AB | 5 november 2003 | Föreläggande eller förbud | 500 000 kronor | — |
| Spectra Fondkommission AB | 23 oktober 2003 | Beslut | — | — |
| Coop Bank | 18 juni 2003 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Afla-gruppen | 20 december 2002 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Banco Fonder AB | 18 december 2002 | Varning | — | — |
| Folksam International Insurance Company Ltd | 20 november 2002 | Beslut | — | — |
| Apotekskoncernens Försäkringsförening Optimalia | 6 november 2002 | Föreläggande eller förbud | — | — |
| Försäkringsmäklare | 24 april 2002 | Beslut | — | — |
| DIAL försäkringsaktiebolag | 22 april 2002 | Beslut | — | — |
| Falck Försäkringsaktiebolag | 21 december 2001 | Beslut | — | — |
| Invit Fonder AB | 19 december 2001 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Svenska Kyrkans Försäkringsförening | 19 oktober 2001 | Beslut | — | — |
| Folksam Sak/Folksam Liv | 14 december 2000 | Beslut | — | — |
| Custodia Credit | 26 april 2000 | Varning | — | — |
| Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag | 16 mars 2000 | Beslut | — | — |
| Lernesjö Kapitalförvaltning AB | 25 februari 2000 | Återkallat tillstånd | — | — |
| Matteus Fondkommission AB | 13 augusti 1999 | Varning | — | — |
| Nordbanken AB | 13 augusti 1999 | Varning | — | — |
Bläddra
Myndigheter: FI · IMY · KO · Spelinspektionen · Länsstyrelsen
Åtgärder: Sanktionsavgift · Varning · Anmärkning · Reprimand · Föreläggande eller förbud · Återkallat tillstånd
År: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006